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重庆燃气简式权益变动报告书(正式)

作者:888扑克手机版 发布时间:2020-05-30 18:32 点击数:

  一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在重庆燃气集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

  截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在重庆燃气集团股份有限公司拥有权益的股份。

  四、截至本报告书签署之日,本次权益变动尚需完成经营者集中申报及反垄断审查,且尚需重庆渝康资产经营管理有限公司完成工商登记变更等后续相关程序。

  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,未委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  重庆燃气/上市公司 指 重庆燃气集团股份有限公司,股票代码: 600917

  本次权益变动/本次交易 指 重庆渝康引进华润金控作为战略投资者,由原股东向华润金控转让其持有的重庆渝康54%股权。

  《产权交易合同》 指 华润金控与重庆渝康、重庆渝康原股东于2020年5月28日就重庆渝康54%股权转让事宜签署的《产权交易合同》

  姓名 性别 国籍 职务 长期居住地 是否取得其他国家或地区的居留权 是否在其他公司兼职

  三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在直接在境内、境外其他上市公司中持有的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

  本次交易的目的系为根据重庆市委、市政府的决策部署要求,及重庆渝康战略发展需要,引入华润金控作为战略投资者,推进重庆渝康实施混合所有制改革。通过本次交易,有利于重庆渝康与华润金控实现战略协同和优势互补,增强重庆渝康的市场竞争力。

  二、信息披露义务人未来12个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份的计划

  截至本报告书签署之日,除本次交易以外,信息披露义务人暂无在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  截至本报告书签署之日,重庆渝富、重庆水务、重庆城投、重庆地产各持有重庆渝康25%的股权,重庆渝康持有上市公司15%的股份。本次交易完成后,华润金控持有重庆渝康54%的股权,重庆渝富、重庆水务、重庆城投、重庆地产持有重庆渝康的股权比例分别为7%、13%、13%和13%,华润金控通过重庆渝康间接持有重庆燃气股权比例为15%。

  本次权益变动前,受重庆市国资委实际全资持有的重庆渝富、重庆水务、重庆城投和重庆地产通过重庆渝康持有重庆燃气15%的股份,信息披露义务人持股情况如下图所示:

  本次交易完成后,重庆渝富、重庆水务、重庆城投、重庆地产对于重庆渝康的持股比例分别为7%、13%、13%和13%,重庆渝康持有上市公司15%的股份。信息披露义务人持股情况如下图所示:

  2020年5月28日,受让方华润金控与重庆渝康转让方签订了《产权交易合同》,华润金控收购重庆渝康54%的股权,合同的主要内容如下:

  根据《产权交易合同》,重庆渝富、重庆水务、重庆城投和重庆地产通过重庆联交所发布转让信息征集受让方,本合同项下产权采用公开挂牌转让的方式确定受让方和转让价格,签署产权交易合同,实施产权交易。

  本次股权转让的受让方为华润金控,股权转让价款合计35亿元。各转让方的转让价款情况系重庆渝富1,166,666,666元、重庆水务777,777,778元、重庆城投777,777,778元和重庆地产777,777,778元。

  本次转让完成后,重庆渝富、重庆水务、重庆城投和重庆地产将持有重庆渝康的股权比例分别为7%、13%、13%和13%,华润金控将持有重庆渝康的股权比例为54%。

  《产权交易合同》于各方加盖公章之日成立;《产权交易合同》自本次交易涉及的所有经营者集中申报均成就下列任一条件时生效:(1)经营者集中申报取得国家市场监督管理总局的批准或同意之日;或(2)国家市场监督管理总局在收到经营者集中申报文件后作出不实施进一步审查的决定之日;或(3)国家市场监督管理总局在正式立案后未在法定期限内(30日内)作出是否实施进一步审查的决定,则该条件成就之日为前述法定期限届满之次日;或(4)国家市场监督管理总局在决定实施进一步审查后未在法定期限内(90日内,或前述90日届满前经国家市场监督管理总局书面通知再次延长审查期限60日内)作出是否禁止经营者集中的决定,则该条件成就之日为前述法定期限届满之次日。

  本次交易完成后,重庆国资委通过重庆能投持有上市公司41.48%的股权,通过重庆城投持有上市公司10.00%的股权。重庆国资委通过下属公司间接持有上市公司的股权比例由交易前的66.48%下降至51.48%,仍保持对上市公司的实际控制。

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人拥有的上市公司权益的股份不存在权利限制的情况。

  本次交易尚需完成经营者集中申报及反垄断审查,且尚需完成重庆渝康工商登记变更等后续相关程序。

  信息披露义务人已对华润金控的主体资格、资信情况、受让意图等进行了合理的尽职调查。

  根据调查,华润金控符合《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等有关法律法规及相关政策关于受让国有股权的主体资格要求。华润金控为于2016年7月8日设立的有限公司。华润金控近两年内未发现重大违法违规记录和不良诚信记录,具备本次收购的资金支付能力且来源合理合法,并且治理机构完善、具有促进重庆渝康持股发展和改善重庆渝康法人治理结构的能力。

  信息披露义务人不存在对上市公司未清偿的负债,也不存在上市公司为信息披露义务人负债提供的未解除的担保,或其他损害上市公司利益的情况。

  经信息披露义务人自查,信息披露义务人在本报告书签署之日前6个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司的股票。

  截至本报告书签署之日,除本报告书前文已披露事项外,本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

  本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  (本页无正文,为《重庆燃气集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

  上市公司名称 重庆燃气集团股份有限公司 上市公司所在地 重庆市江北区鸿恩路7号

  信息披露义务人名称 重庆渝康资产经营管理有限公司 信息披露义务人注册地 重庆市江北区聚贤街25号2幢25层

  拥有权益的股份数量变化 增加□减少□ 不变,但持股人发生变化√ 有无一致行动人 有□无√

  信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 是□否√ 信 息 披 露 义务 人 是 否 为上 市 公 司 实际控制人 是□否√

  权益变动方式(可多选) 通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让√取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□其他□(请注明)

  信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 持股数量:233,400.000 持股比例:15.00%

  本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 按发行股份数量上限计算: 变动数量:233,400.000 变动比例:15.00%

  涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:

  控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 是□否√

  控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 是□否√

  (本页无正文,为《重庆燃气集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页)

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